Edital de Convocação - Assembleia Geral de Delegados

 

O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Johnson & Johnson, usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os 24 delegados, para Assembleia Geral Ordinária no próximo dia 16 de abril de 2024, que será realizada na Sede Social, localizada à Rua Emilio Marelo, 54, no bairro Jardim das Indústrias, nesta cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo dia e local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: 1) Em primeira convocação, às 08 horas e 30 minutos, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de delegados; 2) Em segunda convocação, às 09 horas e 30 minutos, com a presença da metade e mais um do número total de delegados; e 3) Em terceira e última convocação, às 10 horas e 30 minutos com a presença mínima de 10 (dez) delegados, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia;

 

1) Prestação de contas da Diretoria dos 1º e 2º semestres do exercício de 2023, compreendendo: a apresentação do Relatório de Gestão, Balanço Patrimonial, Demonstrativo da Conta de Sobras ou Perdas, Parecer do Conselho Fiscal, e Parecer da Auditoria Externa;

2) Criação de reserva para absorção de impactos relativas as Resolução nº 4.966/21, publicada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e Resolução nº 352/2023 publicada pelo Banco Central do Brasil (BCB) e aprovação do regulamento;

3) Destinação das Sobras Líquidas;

4) Prestação de contas sobre a utilização e destinação do FATES, Reserva Legal e Fundo de Contingência;

5) Atualização da Política de Sucessão e de Auditoria Interna;

6) Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.